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      周口信息網

      官宣!“翰林金業”被罰沒1500萬元,起訴監管部門旋即撤訴

        2020年11月18日,新浪潮雜志曾以《被凍結7千萬仍高調宣傳,翰林金業團隊部分來自涉傳平臺?》為題,對翰林金業因涉嫌傳銷被立案調查一事進行報道,引起廣泛關注。近日,沂源縣市場監管局一篇推文對此案結果進行“官宣”:沂源縣市場監管局打擊傳銷工作實現重大突破,查處淄博市場監管系統最大一起網絡傳銷案件,罰沒款到位1500萬元,并作為市場監管系統唯一區縣局在全市打擊傳銷工作推進會上做了經驗交流。

        文章雖然沒有明確點名,但對比之前報道不難發現,被“官宣”的主角正是是翰林金業。

        耐人尋味的是,當地法院針對此案共發布4個裁定書,分別是凍結資金、申請解凍、強制執行以及準予撤訴。

        發展會員11萬,涉及31省、市

        近日,沂源縣市場監管局官宣了一起特大網絡傳銷案件。據悉,2020年8月,沂源縣市場監管局接到群眾舉報,稱某公司從事“網絡傳銷”活動,該局迅速組織執法人員對線索進行調查核實。經查,被舉報公司系注冊地為廣東省境內的一家有限責任公司,證據顯示該公司涉嫌網絡傳銷違法行為。沂源縣市場監管局立即成立專案組,執法人員分赴廣東、濟南、臨沂等地展開調查。專案組先后查詢涉案骨干成員80余人次、提取相關交易流水1萬余份。

        經查,該公司“規定”,顧客在其網上商城購買產品就成為普通會員,可獲贈相應數量的商城“金幣”,贈送的“金幣”分階段返還給會員,用于繼續購買其產品。該公司還“規定”,會員推薦發展會員,并購買商城產品,就可以加快縮短金幣返還期限,根據發展會員的數量,按不同比例加快返還速度。同時,根據會員在網上商城購買產品數量和發展會員人數,將會員分成普通會員、運營中心、總監、經理等四個級別,且規定每個級別對應不同的獎勵。

        自2019年11月起,該公司通過此種方式,以銷售其商城商品吸納會員參與投資,采用高額返利模式“拉人頭”發展下線進行牟利。截至2020年8月份,發展商城會員11萬余人,涉及國內31個省、市。

        對比之前報道不難發現,該公司就是“翰林金業”。

        凍結7000萬,最終罰沒合計1500萬

        2020年9月11日,中國裁判文書網對外公布了一起涉及傳銷的行政裁定書。深圳一家叫翰林金業的黃金公司因涉嫌傳銷,被凍結了7000萬元的資金。新浪潮記者從沂源縣市場監管局了解到,他們曾接到群眾舉報,稱翰林金業以買黃金送金幣,推薦會員加速釋放的方式涉嫌組織策劃網絡傳銷。為防止翰林金業轉移或者隱匿違法傳銷資金,沂源縣市場監督管理局根據《禁止傳銷條例》有關規定,申請沂源縣人民法院對翰林金業凍結金額7000萬元人民幣。

        第二則裁定書由法院于2020年11月27日發布,根據沂源縣市場監督管理局的申請,沂源縣人民法院同意解除此前對翰林金業相關賬戶的保全措施。

        第三則裁定書顯示,2020年12月18日,沂源縣市場監督管理局對翰林金業做出如下處罰:1、沒收違法所得13003749.84元,上繳國庫;2、罰款2000000元,上繳國庫;1、2項罰沒款合計15003749.84元”的行政處罰,逾期不繳納罰款每日按罰款數額的3%加處罰款等履行方式。

        翰林金業對沂源縣市場監管局提起行政訴訟,而沂源市場監管局也向法院申請強制執行。2020年12月22日,翰林金業以雙方協商解決為由向沂源縣人民法院申請撤回起訴,并獲得法院準許。第二日,也就是12月23日,沂源縣人民法院對沂源縣市場監督管理局申請強制執行罰沒款15003749.84元案做出裁定,準予強制執行。通過聽證,翰林金業對沂源縣市場監督管理局作出的處罰決定沒有任何異議,表示愿意繳納罰沒款。

        近日,罰沒款1500萬元順利到位。

        翰林金業自行“嚴禁夸大宣傳”,官網依舊無法打開

        值得注意的是,翰林金業在被凍結7000萬期間,依然在高調宣傳,大肆“開疆拓土”。除記者探訪的門店仍在正常運轉外,翰林金業仍在招商宣傳、造勢拉人。

        另據翰林金業會員反映,翰林金業在濟南、青島、重慶等地以“招商會”、“推介會”等名義連續組織多次集會,每次集會參加人數都有上百人乃至數百人。此前,該公司還在山東濟南組織召開了“2020翰林金業品牌推介峰會”。而這些集會的主要目的,仍然是宣傳“買黃金送金豆”、“拉人頭購黃金加速金豆釋放”。據會員反映,集會中個別參會者提及該公司被立案調查、凍結賬戶的問題,組織者回復稱“事件已經處理完畢”。記者電話咨詢監管部門,工作人員表示:案件仍在調查處理之中。

        新浪潮記者注意到,在翰林金業案件處理期間,2020年12月4日,其官方微信公眾號發布一則鄭重公告,稱嚴禁任何沒有經過翰林企業運營管理中心正式授權的運營中心,擅自懸掛公司注冊商標(圖形及文字),擅自以翰林企業名義開展業務,翰林公司不承認其存在的合法性,更也不會對其進行任何業務指導和政策扶持,對于擅自設立并造成嚴重后果者,公司將追究其法律責任;已經獲得授權的翰林企業運營中心,必須接受公司的統一管理與督導,嚴禁虛假宣傳,夸大宣傳,違規違法宣傳,由于上述違規行為造成的一切后果由運營中心設立者承擔一切法律責任。

        經新浪潮記者查詢,截止目前,翰林金業在天眼查上公布的官方網站——www.hotline.xin依舊無法打開。


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